Как с нами связаться?
оставьте ваши контакты и мы вам перезвоним
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И КОМПЛАЕНС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
10 академических часов
ОНЛАЙН
Содержание программы
Комплаенс и комплаенс-контроль для современной компании, функции комплаенс:
  • Системный механизм комплаенс. Основные составляющие функции комплаенс для современного предприятия.
  • Системный обзор функции комплаенс.
  • Основные области функции комплаенс. Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего контроля.
  • Соблюдение законодательства (международного права и права Республики Казахстан) в сфере комплаенс-контроль.
  • Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.02.2010 года № 4 «Об утверждении инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях)»
  • Области комплаенс: зарубежная практика комплаенс.
  • Корпоративное управление, аудит.

Деловая игра: Выявления комплаенс рисков компании.
Комплаенс-риски: предварительный дополнительный контроль комплаенс-рисков.
  • Области ответственности при реализации комплаенс-функции. Системный подход к структуризации комплаенс-функции
  • Несоблюдение комплаенс-контроля: что ждать компании и ее сотрудникам?
  • Действующие механизмы и законодательные основы нарушения комплаенс-контроля.
  • Репутационный риск компании: как им управлять?

Все стадии рисков:

от переговоров с клиентом до банкротства компании. ПРОВЕРКА НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. Проверка иностранного партнера. Выписка из реестра, онлайн регистры. Обзор документов от иностранных клиентов.

Деловая игра: Конструирование комплаенс процесса в компании (на примере успешного опыта)

Практикум: рассмотрение кейсов, блиц-опрос, вопрос-ответ

Кто ведет?
Константин Иванов
доктор права, доцент, международный арбитр, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Foxen Law Office (Вильнюс, Литва).
Консультирует по договорному праву, внешнеэкономической деятельности и представлению национальных и международных клиентов в судах разных инстанций
Стоимость
55 000 т.
по окончанию обучения выдается документ установленного образца
Продолжительность
10 академических часов
В стоимость включено
Обучение с квалифицированным преподавателем
Электронные
учебные
материалы
Документ установленного образца
Все налоговые сборы
Отправьте свою заявку на участие
Зарегистрируйтесь сегодня!
кол-во мест ограничено